Polymarket, Kalshi…: США делают ставку на ИИ для обнаружения инсайдерской торговли

В то время как онлайн-платформы для ставок всё чаще подвергаются критике за поощрение инсайдерской торговли, регулирующее агентство США CFTC заявляет, что использует искусственный интеллект для её обнаружения.

Администрация Трампа сталкивается с растущей критикой из-за отсутствия регулирования онлайн-платформ для ставок, таких как Polymarket и Kalshi. В ответ на это она подчёркивает использование ИИ для выявления потенциальной инсайдерской торговли.

В начале апреля семь членов Демократической партии Конгресса США обратились к Майклу Селигу, главе Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), выразив обеспокоенность тем, что рынки предсказаний превратились в нерегулируемый «Дикий Запад».

Они сослались на недавние громкие дела о предполагаемой инсайдерской торговле на платформах рынков предсказаний, касающиеся действий правительства США (включая военное вмешательство в Венесуэле и недавнюю атаку на Иран), как на причину обеспокоенности по поводу недостаточного контроля со стороны CFTC за этими быстрорастущими рынками.

Две недели спустя был арестован американский солдат за ставку на падение Мадуро, которая принесла ему 430 000 долларов на Polymarket. Однако эта ставка была далеко не единственной, вызывающей вопросы о возможной инсайдерской торговле.

Газета New York Times сообщила, что группа из 13 человек поставила 140 000 долларов 12 июня 2025 года на то, что Израиль нанесёт удар по Ирану до конца недели. В ночь с 12 на 13 июня Израиль начал наступление, приведшее к двенадцатидневной войне, а группа игроков получила более 600 000 долларов прибыли.

11 000 подозрительных аккаунтов, выявленных New York Times

New York Times выявила более 11 000 подозрительных аккаунтов. Это были аккаунты, совершавшие рискованные выигрышные ставки, своевременные ставки с недавно открытых аккаунтов, а также ставки от пользователей, которые ставят только на определённые геополитические темы и никогда не проигрывают. При этом издание добавляет, что, основываясь только на общедоступных данных Polymarket, «невозможно определить, были ли эти пользователи инсайдерами, имевшими доступ к непубличной информации».

Тем не менее, углубившись в данные, New York Times заметила, что, например, семь пользователей поставили на объявление о прекращении огня в войне против Ирана 7 апреля за несколько часов до объявления Дональда Трампа в Truth Social, выиграв в общей сложности 1,4 миллиона долларов.

Военные операции особенно подвержены подозрительным ставкам, объясняет американская ассоциация Anti-Corruption Data Collective, недавно опубликовавшая отчёт по этой теме. В отчёте отмечается рост подозрительной активности, связанной с военными событиями, особенно с начала 2026 года.

ИИ приходит на помощь

В ответ на эти факты администрация Трампа начинает публично реагировать. Майкл Селиг сообщил Wired, что его агентство, испытывающее нехватку кадров, как и большинство американских агентств после возвращения Дональда Трампа к власти, наконец-то начнёт нанимать сотрудников. И даже если Илон Маск покинул DOGE почти год назад, ИИ по-прежнему представляется решением.

«У нас так много данных, — восклицает он, — когда мы интегрируем их в ИИ, мы получаем очень полезную информацию. Это может помочь нам понять, например, где следует провести расследование или когда следует отправить повестку трейдеру». Агентство объясняет, что помимо разработки внутренних инструментов, оно использует такие инструменты, как Chainalysis, позволяющие проводить расследования транзакций криптовалют.

Майкл Селиг заверил, что агентство готово заявлять о своей экстерриториальной юрисдикции в отношении платформ, не расположенных в США, хотя и будет рассматривать это только в «экстремальных обстоятельствах». Он признал, что «в любом экстерриториальном споре наш авторитет будет оспариваться, что также может подорвать нашу способность возбуждать судебные иски в будущем», упомянув также возможность обращения к неамериканским властям.